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设立“钓鱼”网站 以高回报为诱饵实施诈骗 富裕警方破获一起新型网络电信诈骗案

      编辑:钓鱼哥       来源:钓鱼网
 

东北网8月1日讯(张爱民 记者 包海多)设立“钓鱼”网站,以高回报为诱饵,用USDT数字币实施诈骗。近日,齐齐哈尔富裕警方历时两个多月,跨越五省市,破获一起特大数字币新型网络电信诈骗案。

2019年5月22日,齐齐哈尔市富裕县公安局刑侦二大队接到富裕县居民黄某等人报案,称今年4月,黄某等人通过网络聊天结识一个自称李某的人,李某称正在做USDT数字币投资项目,该项目回报率很大,投入一万元购买USDT数字币,收益在两万元左右,所有的USDT数字币均可在交易平台提现。黄某等人按照李某的提示,用智能手机扫描二维码,在一个名称为USDTER的APP上注册了USDT钱包地址,先后投入资金40万元,同时又购买了30998个USDT数字币。按照当时人民币兑换美元的基准汇率,黄某等人投入的USDT数字币价值折合人民币21万余元。可当黄某等人准备提现时,却发现该网站已经关闭,这时黄某等人才知道被骗了。

鉴于这起案件涉案金额巨大,且属于新型网络电信诈骗案件,富裕警方抽调精干力量组成专案组侦办此案。侦查员先后赴湖北、上海、浙江、福建、河南等五省市开展破案工作,7月28日,侦查员在河南郑州将犯罪嫌疑人李某、隗某抓获。

据犯罪嫌疑人交代,USDT数字币是Tether公司推出的基于稳定货币美元USD的代币,简称USDT。一个USDT的价值相当于1美元,USDT是获得法定货币美元支持的虚拟货币。但是在中国数字币、虚拟币都不是法定货币,交易或者推广都是非法的,一些数字币、虚拟币的交易所还是在监管的漏洞下滋生,比如火币网、OK网、元宝网、比特币等,于是网络电信诈骗犯罪嫌疑人就会利用这些虚拟币、数字币来实施诈骗犯罪活动。

今年3月,犯罪嫌疑人肖某、李某、隗某在网上制作了一个名称为USDTER的钓鱼网站APP,以投资购买USDT数字币给予高回报为诱饵,在手机朋友圈和微信群中推广吸粉发展下线,导致一些不明真相的“玩币者”被骗。虽然该钓鱼网站仅仅开通了13天就关闭了,但犯罪嫌疑人肖某等人仍获得赃款300余万元。

目前,犯罪嫌疑人李某、隗某已被富裕警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人肖某逃往境外已被上网通缉,案件正在进一步侦办中。

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